中共泉州城建集團有限公司委員會關于巡察整改進展情況的通報

根據市委巡察工作統一部署，2019年4月15日至6月14日，市委巡察一組對泉州城建集團黨委開展了巡察，并于2019年12月5日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改進展情況予以公布。

一、整改工作組織情況

巡察反饋意見下達后，泉州城建集團黨委高度重視，凝聚起“落實整改是首要任務”的共識，全面加強組織領導，精準發力，以刮骨療毒的決心擺問題徹查徹改、以壯士斷腕的勇氣挖根源立說立行、以猛藥去疴的意志定措施善作善成，確保按時高質量完成各項整改任務。

（一）以上率下，全面推進。12月5日市委巡察反饋后，集團黨委立即召開專題部署會議，把巡察整改作為最嚴肅的政治任務擺上最重要的議事日程。第一時間啟動巡察整改工作，層層傳遞虛心接受、照單全收、嚴肅對待、堅決整改的鮮明態度和強烈信號。第一時間將巡察反饋問題整改工作與專題民主生活會結合起來，深刻剖析問題根源，深入開展批評與自我批評，為巡察整改工作扎實開展奠定基礎。第一時間成立由集團黨委書記任組長、其他領導班子成員任副組長的整改工作領導小組，領導小組下設辦公室，由集團黨委副書記擔任辦公室主任，建立整改臺賬，強化跟蹤督辦，先后召開7次黨委會、4次協調推進會、3次專題部署會，增強抓好整改落實工作的思想自覺和行動自覺。在全力確保疫情防控和復工復產兩不誤的同時，有序推進各項整改任務，挽回損失共計560.854159萬元。

（二）督促檢查，壓實責任。堅持加強對整改過程的管控和指導，精準把握不同階段的重點難點，實行“一周一通報、一月一督查”和重點督查制度，集團巡改辦、紀委、主責辦聯合開展2次實地督查和2次一對一的“會診把關”，確保問題能夠實現“對賬銷號”，切實做到工作不達標不放過、問題不解決不銷號、整改不到位不放松。堅持把整改與黨組織主體責任落實結合起來，與作風建設結合起來，與抓好中心工作有機結合起來，以力求實效為導向，集團紀委主動靠前監督，對整改方案、整改措施、整改情況嚴格把關，對措施不力、整改不到位問題及時提出意見建議，把好整改“質量關”。堅持既督任務、督過程、督成效，又查認識、查責任、查作風，確保整改任務落到實處。

（三）長效運用，鞏固成果。一方面，堅持把整改落地見效與長效機制建立結合起來，把解決具體問題與破解共性問題結合起來，將整改成果轉化為加強企業管理、推動企業發展的一系列規章制度和工作機制措施共37項，如深化“三個一線”黨建工作機制，推行集團紀委聯動監督工作機制，建立資產管理信息系統，出臺領導人員綜合考核評價規定、加強建設工程項目管理辦法和自主經營投資項目正向激勵機制等，開展各類針對性學習教育培訓40余次，圍繞重點領域、重要環節，從源頭上加強工作規范和風險防控，防止問題變異反彈，運用整改成果推進企業優化整合。另一方面，堅持把落實整改工作與履行黨風廉政建設主體責任相結合，與推進“兩學一做”學習教育常態化制度化相結合，加大正風肅紀和教育警示力度。采取“問題一對一、對象一對一”方式，就巡察反饋共性問題和個性問題，集團黨委對相關問題責任部門、單位負責人進行工作提醒談話25人次，不斷鞏固和拓展巡察成果，將巡察整改作為企業制度化、規范化發展的有力推手。

二、巡察反饋問題的整改進展情況

（一）落實黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求方面

1．關于“學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入”的問題

（1）針對“關鍵少數”表率作用發揮不明顯的問題。

整改進展情況：一是以上率下，增強學習領會新思想新理念的思想自覺和能力提升。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，集團領導班子成員作為重點學習對象，帶頭先學一步、學深一層，圍繞踐行初心使命、堅定理想信念、牢記為民宗旨、主動擔當作為、加強政治建設、嚴明紀律規矩以及黨的十九屆四中全會、習總書記在中央政治局專題民主生活會上重要講話和《習近平在福州》《習近平在寧德》《習近平在廈門》采訪實錄精神等10個專題，對照黨章黨規找差距，以及黨史、新中國史深入開展交流研討，先后為分管領域及掛鉤企業講授9場專題黨課，示范引領全體干部職工在學懂弄通上下功夫、學用結合上勤思考。二是完善領導班子成員掛鉤聯系企業制度。2020年1月，結合集團內部深化整合進一步明確掛鉤聯系企業，制定出臺《泉州城建集團領導班子成員掛鉤聯系企業制度》，將宣貫新思想新理念作為集團黨委委員掛鉤聯系企業和領導人員“一崗雙責”重要任務之一，靈活宣講方式，擴大宣講覆蓋面，切實扛起新思想新理念宣講責任，推動新思想新理念入基層、進人心。三是聯系實際，主動納入黨委中心組學習計劃。2019年12月23日，以黨委（擴大）會，組織集團黨委委員、各部室負責人及權屬企業黨組織書記學習傳達省委十屆九次全會精神和《習近平在福州》相關內容。2020年1月6日，組織召開黨委中心組（擴大）學習會，回顧學習習總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話精神。2月中旬，擬定集團黨委2020年度黨委中心組學習計劃，體現新思想新理念學習交流、溫習領會、跟進充實等學習內容和學習任務。

（2）針對學習教育不扎實的問題。

整改進展情況：一是落實學習教育常態化要求，2020年1月6日向權屬各級黨組織布置《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》學習任務，1月底，聯系集團實際制定《關于推進“兩學一做”學習教育常態化制度化的實施方案》。二是集團黨委緊緊圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這條主線，緊扣“四個到位”“四個注重”要求，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育自查、評估、總結等工作，全面檢視梳理工作情況、不足及成效，為推動主題教育常態化開好頭、扎實基礎。其中，在2019年12月13日主題教育測評會上，獲得了滿票（91票）為“好”的總體評價；12月25日，形成主題教育總結材料上報市委主題教育領導小組；2020年1月20日，召開主題教育總結大會，市委第20指導組組長到會指導。三是對集團機關黨支部“新思想、新擔當、新作為”學習心得內容進行排查，對“問題心得”要求重新撰寫，于1月13日整改到位；1月14日，集團黨委副書記對機關支部黨員進行集體工作提醒談話，要求支部黨員在思想意識上要到位、在實際行動上要到位、在紀律要求上要到位，機關支部要進一步把各項工作做實、做活、做出成效，切實發揮集團機關黨支部的表率作用。

（3）針對意識形態工作責任制落實不到位的問題。

整改進展情況：一是細化職責。2019年4月印發《中共泉州城建集團有限公司委員會關于成立意識形態責任制工作領導小組的通知》，7月制定《中共泉州城建集團有限公司委員會意識形態工作責任制實施方案》，進一步推動形成黨組織統一領導、黨務工作部門組織協調、相關部室分工負責的意識形態“責任鏈”工作格局。2019年度黨委班子成員的民主生活會、述責述廉報告均體現意識形態領域履責情況和改進方向。二是強化落實。貫徹落實意識形態專項工作實施方案，將意識形態工作納入2019年度和2020年度黨委中心組學習計劃，納入2019年度落實全面從嚴管黨治黨工作責任書的重要內容，推動“六個納入”“五項制度”以及“2112”任務在基層落地落細落實，把壓力傳導到底。2019年通過3次專題會議，傳達學習中央、省委、市委關于意識形態的決策部署和工作要求，主動分析研判、應對解決意識形態領域的問題，確保工作有效落實；2020年1月20日，集團召開2020年度工作會議，會上集團黨委書記在年度工作任務部署中對意識形態工作進行專項總結部署；3月17日，向市國資委黨委報送關于2019年度意識形態工作開展情況的報告。三是深化督導。2019年6月印發《中共泉州城建集團有限公司委員會關于調整集團領導班子成員工作分工的通知》，將意識形態工作納入集團領導班子分工范疇。2020年2月26日至28日，組織開展巡察整改第二次月督查工作，集團領導班子成員帶隊對掛鉤聯系企業的疫情防控和復工復產情況進行檢查，并針對特殊時期意識形態工作責任提出指導意見，協調推動企業有序復工復產。同時，檢查組對巡察反饋提出的共性、個性問題及2017-2019年度基礎性黨建工作進行檢查。

2．關于“黨委的引導帶動作用體現不夠充分”的問題

（1）針對貫徹落實深化國企改革部署力度不夠的問題。

整改進展情況：一是系統調研，對癥下藥力促改革。2019年10月21日至24日，集團班子成員圍繞包括探索助推集團高質量科學發展、完善產業鏈補齊現金流短板、深化“三個一線”黨建工作機制、加強黨風廉政建設、推動片區開發建設及解決項目安征遷難題、提升國企混改成效等10余項調研主題，深入基層一線、深入項目現場、深入職工群眾開展15場專題調研，對照全國國企黨建工作新要求，找問題、查原因、定措施，形成調研報告7篇，為開展好主題教育、破解重點難點問題，提供了基礎依據。二是專題交流，鞏固深化政策學習。1月6日和3月4日，分別召開黨委中心組（擴大）學習會，組織集團領導班子成員、本部各部室負責人及各權屬二級企業黨組織書記，回顧學習習總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話精神，學習“三重一大”決策實施辦法及會議制度和議事規則等規范性制度。三是主動出擊，有序推進改制工作。集團系接收單位，針對改制工作滯后問題，主動出擊、主動協調，就《泉州市住宅建筑設計院等5家事業單位轉企改制方案》《泉州市建筑工程總公司撤銷事業單位建制及人員安置方案》，多次牽頭向市委編辦及相關主管部門反饋和溝通有關資產、人員接收等方面相關意見，現已收到泉州市事業單位改革領導小組辦公室《關于泉州市房地產開發經營公司等4個事業單位改革方案的批復》（泉事改辦〔2020〕2號）文件。

（2）針對統籌資源優化整合力度不強的問題。

整改進展情況：一是科學規范管理。2019年11月，出臺《泉州城建集團有限公司資產處置管理暫行規定》，建立集團統一的資產管理標準。2019年第23次總經理辦公會討論通過“資產管理信息系統建設方案”，進一步完善集團資產管理內控體系，優化資產管理流程，實現對權屬企業資產動態實時監測，有效增強管理過程中的控制力。2020年1月，集團資產運營部根據前期需求摸底和功能分析，進一步完善系統開發方案，形成資產管理、證件管理、招租管理、合同管理、租金管理、發票管理、風險巡檢、報表匯總等詳細的功能模塊。3月27日，經集團總經理辦公會研究通過委托權屬泉房通公司完成資產管理信息系統開發工作，快速推動資產管理信息系統項目上線，實現集團資產管理系統化、高效化、信息化。二是盤活存量資產。委托由權屬企業泉房通公司探索搭建“存量房選購信息服務平臺”，對集團剩余安置房源等資產進行集中展示和銷售。目前已完成平臺建設需求調查，對系統需求、房源報送格式、委托協議征求三大片區公司意見，已收集房源1063套，總建筑面積11.29萬㎡。2019年11月，泉房通網站已開通安置房集中展示功能，已上傳展示毓才花苑、云山、寶秀小區二期等安置小區537套房源。將以西華洋拆遷工作為試點使用并推廣，優化整合盤活存量資產，并進行資產證券化，促進國有資產保值增值，有效保障海絲新城開發建設的資金需求，已于2019年12月底掛網對ABS的管理人進行公開招標，并于2020年4月17日開標。三是拓展投資項目。2019年12月，集團投資發展部已擬定下發部門服務權屬企業投資項目審批工作機制，安排人員分工服務權屬企業投資項目，并明確有關服務交流機制，努力實現與權屬企業業務無縫對接、提升決策效率。2020年3月27日，集團總經理辦公會研究通過關于明確權屬企業自主經營投資項目正向激勵機制。四是提升自身造血功能。堅決貫徹“政府業務+市場業務”兩條腿走路戰略，①2019年12月底，完成收購房建一級施工總承包企業中泉建筑工程公司，集團正式接收管理“中泉建筑工程公司”，并順利摘牌泉州檔案新館項目。②2019年12月，集團權屬企業市政工程公司作為牽頭方，與泉州市中泉建筑工程有限公司組成的聯合體，成功中標石獅市教育基礎設施建設PPP項目（總投資4.18億元），將承擔該項目投融資、建設、運營維護等工作。③截止2019年12月底，資產運營公司權屬企業城建建材公司完成營業收入約4600萬元。④2020年1月16日，已根據相關國資管理規定，牽頭再次向市委編辦及相關主管部門反饋泉州市對外加工裝配管理服務公司轉企改制方案的意見，待市委編辦批復。

（3）針對推進黨的領導與公司治理深度融合力度不夠的問題。

整改進展情況：一是組織自查整改和專項督查。1月6日，通知要求權屬企業于1月底前完成對公司章程、會議制度及議事規則等進行全面自查梳理整改，形成自查整改報告。2月26日至28日，組織開展巡察整改第二次月督查工作，集團領導班子成員帶隊對掛鉤聯系企業進行巡察整改專項督查，檢查組對巡察反饋提出的共性、個性問題及2017-2019年度基礎性黨建工作進行檢查。二是加強議事制度學習和實操規范。3月4日，召開集團黨委（擴大）會，組織集團領導班子成員、本部各部室負責人及各權屬二級企業黨組織書記，學習“三重一大”決策實施辦法及會議制度和議事規則等規范性制度。會議要求今后相關事項的研究決策要嚴格按照“三重一大”決策實施辦法和會議制度及議事規則的要求執行，強化民主集中制，堅持集體討論、科學決策。財政專項債已經2019年度董事會研究，納入2019-2020年度融資計劃。三是堅決落實問題整改。東海投資公司支委會及時通報市委巡察反饋意見情況，組織公司領導班子、中層管理人員以及各部門業務經辦人員等，學習《所出資企業投融資管理暫行規定》《所出資企業違規經營投資責任追究實施辦法》等管理規定，以及《“三重一大”決策實施辦法》《會議制度及議事規則》等內控制度，提高履職能力、防范決策風險。同時，完善會議議題征集程序，組織修正公司《會議議題征集單》，添加綜合辦公室會議審核程序，嚴把會議會務審核關口，自2019年12月18日起正式啟用。四是全面提升依法治企和依法履職意識。3月4日，邀請盈科律師事務所專業律師以《國有企業法人治理結構及董監高履職風險防控》為主題，為集團領導班子成員、中層副職以上管理人員以及各權屬企業領導班子成員和業務骨干等75人作專題培訓。

3．關于“堅守主責主業不到位”的問題

（1）針對工程建設項目推進緩慢的問題。

整改進展情況：一是加強工程建設進度跟蹤監管。在實施重點工程項目推進作戰圖月報機制的基礎上，將滯后項目納入重點工作掛圖管理，并明確責任單位、責任人，定期報送工作進展情況，及時督促滯后項目將工期搶回來。二是召開專題會議協調解決存在問題。2019年11月14日召開項目建設推進專題會，會議聽取責任單位關于工程項目建設進度滯后原因，并督促指導責任單位找準癥結，強力推進。其中，水墨芳林推進效果顯著，完成年度投資計劃的104%，城東埭頭安置小區項目基本恢復正常施工，目前正進行基礎分部驗收工作及3#樓沖孔樁施工。三是開展項目巡查，并納入年度經營績效考核。2019年12月11日至19日，抽調權屬企業專業技術人員組成項目建設巡查小組，對2019年第四季度的項目建設情況進行了巡查并通報，共發出項目建設整改通知書5份，進一步加強工程進度督促力度，促進項目按計劃推進。四是加快推進前期審批和征地拆遷工作。根據泉州市財政局、泉州市國資委《關于市級政府投資與市屬國企投資責任劃分及有關事項的通知》文件精神，指導和協助權屬企業做好審批制調整為備案制項目的概算、預算報審事項。經與市國資委、財政局溝通協調，目前碧桂園周邊市政道路（東海片區支十五等4條市政道路工程）的概算、預算審批工作已完成。同時，督促權屬企業加強與屬地政府溝通協調，加快解決影響項目進度的征遷遺留問題，目前影響北峰站西排洪渠西延段施工的2宗房屋已拆除。五是加強工程管理人員培訓。制定2020年度工程管理人員培訓計劃，組織開展項目管理、安全知識、工程質量等專題培訓，加強集團工程管理人員安全管理及項目推進能力。截至目前，已開展EPC總承包管理流程和計價模式專題培訓一場，共176人次參加。六是針對城東南濱江片區改造、第二實驗小學城東校區等項目建設滯后問題，城建國投公司根據市政府相關工作部署改按海岸線外移的方式對該基地進行申報，已繼續配合市資源規劃局與上級有關部門溝通協調國家近期開展的海岸線修測工作，并按市政府專題會議要求，于2019年12月13日再次啟動項目范圍內基地整治和改造工作，于12月23日將基地內積水基本排干。12月27日，開始對基地內舊池塘的圍堰進行拆除清理，但昌盛漁業相關人員不斷無理阻撓，導致拆除清理工作受阻，對此問題已于12月31日再次函請豐澤區政府按市政府工作部署，對城建國投公司的基地整治和改造工作提供全程保障。鑒于近期全國范圍內防疫工作正在實施中，城建國投公司將待總體形勢平穩后，爭取在豐澤區政府的全程保障下繼續推進基地整治改造工作，以契合項目用地相關申報工作。就項目基地申報用海事宜，將繼續請市自然資源局結合此次海岸線修測，牽頭向有關部門溝通協調。七是針對“水墨芳林”項目問題，城建置業公司立行立改，推行責任狀獎罰機制，截至2019年12月底，水墨芳林項目完成年度計劃投資額的104%并開盤銷售，銷售住宅232套、銷售額約4.8億元，銷售類住宅3套、銷售金額約583萬元。同時，加強工程建設進度跟蹤監督，根據工程項目工作計劃，每月報送進展情況及存在問題，及時協調督促施工單位采取有效措施，糾偏進度；2020年1月3日，組織置業工程部、事業部工程管理人員到水墨華庭項目現場觀摩學習施工工藝示范區，提升工程人員專業知識水平及工程管理能力。八是針對埭頭安置房因受征遷遺留問題及中標單位投入不足的影響從而進展滯后問題，城建國投公司經商請市重點辦、市住建局介入協調，項目于2019年12月10日開始復工，目前工程進展比較正常。2020年1月17日再次約談施工單位，要求倒排計劃，提供施工進度安排計劃。受新冠肺炎疫情影響后進度與計劃有一定出入，城建國投公司要求施工方采取措施加大復工力度，對現場主要技術負責人沒法及時到位的情況，城建國投公司已于4月7日發出律師函，同時提請行業主管部門市住建局介入協調；對受征遷影響的部分，鑒于征遷協議一直無法達成且短期內沒法解決，城建國投公司主動采取局部修改的方式，避開未征遷房屋，爭取施工主動權。同時，將加強工程跟蹤督促，在保證施工安全和質量的前提下，采取措施加快推進項目進度。九是針對東寶花苑保障性住房接收移交后產權證無法辦理遲遲未得到解決問題，住宅開發公司積極與市資規局、住建局、稅務局、銀行等對接，自籌資金補繳土地出讓金，于2019年1月開始啟動東寶花苑辦證工作，前往不動產登記中心審核科學習辦證相關業務要求，梳理辦證手續流程，并按月通報辦證進展情況。截止2020年2月20日，已有619戶業主領取辦證材料，共521戶業主委托住宅開發公司無償代辦不動產權證書，目前，住宅開發公司作為項目業主，已全部落實應盡的所有業主辦證告知通知義務，履行國企的責任和擔當，免費為廣大業主代辦產權證。

（2）針對對項目指揮部劃轉過程的遺留問題主動化解不夠的問題。

整改進展情況：一是緊盯“久拖未決”項目。將指揮部移交“久拖未決”項目梳理分類報送市政府，并將此事項列入重點工作推進圖，明確責任單位、責任人，定期報送工作進展情況。目前，東海片區灘涂區域緯五路等十三條市政道路工程（第一至九標段）綠化種植工程已完成結算；東海學園（晉光小學、市機關幼兒園）等7個項目設計、勘察已完成結算；潘山啟動區市政支一路、普賢路延伸段A標段、東寶花苑二期等3個項目已完成財政結算批復，濱江北路改造項目一期工程中蕓洲渠化島（北側）綠化景觀工程結算已報主管部門審核。二是緊盯“已竣工未移交管養”項目。梳理分類并分析原因，督促責任單位與市城管局和豐澤區政府加強溝通協調，加快移交進度。目前，寶秀小區周邊市政道路（1、5號路）I標段、泉州一中南側市政道路（附四路）、東海污水廠尾水綜合利用管道工程等項目已移交管養單位；潘山啟動區市政支一路工程正在辦理移交手續。三是緊盯“報批手續不完善”項目。督促權屬企業積極與有關部門溝通協調。目前，海星小區擴建一期經積極協調解決了開閉所建設及地下車庫變更未審批等事項，已順利完成規劃驗收。四是緊盯項目“財務賬務處理”。住宅開發公司、東海投資公司已對指揮部移交過來的財務資料進行會計科目分類設置，并將科目設置情況報送集團計劃財務部備案。集團已將“久拖未決”項目梳理分類報送市政府協調解決，正待市政府明確處理意見。

（3）針對國有資產資金監管不到位的問題。

整改進展情況：一是建立應收賬款月報制度。印發《泉州城建集團有限公司關于加強應收賬款管理的通知》，自2020年1月始，要求各權屬企業每月按時匯總上報，集團根據賬齡和欠款性質督促落實。二是建立資產動態管理機制。要求權屬企業加強和土地部門、豐澤區政府、城東街道辦事處及各社區等相關部門開展核對，摸清家底，逐一建立臺賬，集團資產運營部定期更新臺賬。三是推進被占用東星社區地塊管理。2007年4月，因大坪山人行隧道建設需要，原城東指揮部以城建國投公司名義委托泉州市地產開發公司代征城東街道東星社區后園、玉田小組148畝土地（該地塊包含在代征土地范圍內），經查，指揮部當時只支付給東星社區居委會土地補償款和地上物補償款共8875035元，地塊上的房屋征遷由豐澤區政府、城東街道辦事處及東星社區居委會負責實施，至今代征土地范圍內仍有5宗近3000平方米房屋未征遷，導致周邊已簽訂征遷協議的建筑物無法拆除，土地無法交付。經協商，由城東街道辦事處牽頭管理位于東星社區的12.5畝已征未用土地，并作為臨時用地委托東星社區具體管理。2020年4月10日，城建國投公司已發函至東星社區，要求加強對該地塊上房屋的管理，做好后園、玉田小組12.5畝土地范圍內臨時搭建房屋的安全隱患排查及整治工作。目前豐澤區政府正積極推進該地塊的招商引資工作，城建國投公司正持續跟蹤跟進招商引資工作。一旦該用地征遷工作完成，抓緊由用地業主與城建國投公司結算已征土地費用。四是推進鳳嶼社區王某舊房應拆未拆問題。城建國投公司多次與城東街道辦事處就該房屋拆除工作進行溝通，制定工作方案，2020年3月18日，鳳嶼社區應拆房屋業主已全部搬遷完畢。五是積極追繳拖欠店面租金。截至2019年12月31日，城建國投公司已通過法律途徑向相關當事人追繳所拖欠租金20.003859萬元。針對此類問題，將加強租金收取工作管理，強化監督，一經發現拖欠租金情況出現，及時催繳，催繳無效時立即采取司法途徑等措施，確保公司利益。六是清理被占用安置房，回收店面購房款。①建立臺賬并聯系國家電網，對空置房源全部進行電網終端停電，2019年12月15日，全面完成56套被占用安置房清理工作，并由專人配合物業進行抽查、跟蹤清理，無出現反復被占用現象。2020年3月，西華洋片區建設指揮部征遷組已擬定《西華洋滯洪片區改造項目現房安置實施方案》，待提交指揮部會議研究通過執行。②截至2019年12月23日，已將電信公司、農商銀行欠款75.48萬元和365.7萬元全部追繳到賬。

4．關于“防范化解重大風險能力不強”的問題

（1）針對信貸風險突出的問題。

整改進展情況：一是多渠道推進跟蹤回款情況。2019年10月底已經將大部分發放的委托貸款收回，南安景瑞石材公司已按期收回貸款資金。本益新材料股份公司、泉州匯豐傢俬有限公司2家小微貸企業1850萬元因無法如期還貸，按市政府專題紀要﹝2018﹞150號要求給予展期。①本益新材料股份公司貸款逾期后，城建國投公司于2019年9月17日向法院提起訴訟，2019年12月11日法院出具民事調解書，根據民事調解書約定執行，及時跟蹤回款情況；②泉州匯豐傢俬有限公司貸款逾期后，城建國投公司于2019年12月5日向法院提起訴訟，法院于2020年2月27日網上開庭審理，由于雙方對調解方案中的還款期限和免罰息等條款無法達成一致，當日法院審理無果。4月7日再次開庭，法院組織雙方對新的調解方案進行磋商，考慮到企業受疫情影響，城建國投公司對還款期限再給予適當延后，目前雙方基本達成共識，法院近期會組織網簽調解書。二是多維度開展業務培訓。2月，集團財務部、審計部分別組織針對巡察反饋問題專題培訓和《2020年企業內控與風險管理專題培訓》自學活動，全面提高業務人員風險防控意識。城建國投公司組織財務、工程、資產、征遷等相關人員參加。

（2）針對內控機制不健全的問題。

整改進展情況：一是規范銀行賬戶管理。2017年11月出臺《資金集中管理辦法》，銀行賬戶由集團審批后方可開戶。2020年1月印發《泉州城建集團有限公司關于規范銀行賬戶管理的通知》，督促權屬企業落實。2019年以來，三大片區及權屬企業已主動清理賬戶31個，鑒于片區開發建設、征遷安置等資金需求量大，目前存量貸款扣息均須對應銀行賬戶，片區征遷補償、公維金、小微債等均需使用專用賬戶，且為配合集團做好籌融資和發債工作，因此部分賬戶暫時無法銷戶。今后將根據存量貸款和企業經營需要，加強與銀行溝通對閑置賬戶逐步進行銷戶，嚴格控制銀行賬戶開設數量。二是規范發行債券審批流程。通過集體研究約束自由裁量空間，先召開黨委會對發行債券產品的可行性進行審批，然后再召開總經理辦公會對發行債券的細節進行研究，最后再召開大宗物資采購小組會議對招投標細節進行研究，所有債券發行均通過綜合評分法以公開招投標選取承銷商。如：2019年1月10日召開黨委會、董事會研究同意集團發行中期票據事宜，11月5日召開黨委會、董事會研究同意發行ABS事宜；11月28日召開總經理辦公會研究集團2019年度第三、四期中票和ABS招標工作事宜；12月13日召開大宗物資采購小組會議對招標細節進行完善，并公開掛網。三是完善內審制度體系，優化內審結構。出臺《泉州城建集團有限公司違規經營投資責任追究實施暫行辦法》《泉州城建集團有限公司企業負責人經濟責任管理辦法》；同時在年度審計計劃將根據2020年人事變動安排經濟責任審計項目，增加了經濟責任審計占比。推行一審多項，完成城建國投公司、東海投資公司工程項目管理效益審計立項并進駐東投進行審計。

5．關于“民主集中執行不到位”的問題

整改進展情況：一是建立健全規章制度。2018年3月出臺《泉州城建集團有限公司會議制度及議事規則》，2018年4月出臺《泉州城建集團有限公司“三重一大”決策實施辦法（試行）》，并于2020年3月進一步完善《泉州城建集團有限公司會議制度及議事規則》。現設有黨委會、董事會、總經理辦公會、專題會議等會議，提高民主決策水平和綜合管理效能。二是堅持民主集中制，落實黨委研究討論前置程序。2019年共牽頭研究重大事項160余項，堅持按權限決策，堅持集體決策，堅持民主決策。三是針對研究法石項目征遷安置資金撥付問題時黨支部書記第一個表態同意問題，東海投資公司及時通報市委巡察反饋意見情況，支部書記帶頭檢視反思，剖析根源，引以為戒，今后將嚴格執行“三重一大”決策制度和一把手“末位表態制”，充分發揮領導班子整體作用；組織公司領導班子、中層管理人員以及各部門業務經辦人員等進行教育培訓，學習《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《所出資企業投融資管理暫行規定》《所出資企業違規經營投資責任追究實施辦法》等管理規定，以及《“三重一大”決策實施辦法》《會議制度及議事規則》等內控制度，提升履職能力、提高民主科學決策、防范決策風險。

（二）落實全面從嚴治黨戰略部署方面

1．關于“黨委落實全面從嚴治黨擔當不夠”的問題

（1）針對主體責任意識不強的問題。

整改進展情況：一是強化責任落實落深落細。強化集團黨委書記第一責任人職責，堅決落實“四個親自”，黨委班子其他成員結合分管領域落實全面從嚴治黨主體責任的重要領導責任。集團黨委書記及其他領導班子成員于1月中旬和2月底分別帶隊對掛鉤聯系企業全面從嚴治黨主體責任落實情況進行專項督查，并監督指導權屬企業黨組織開展意識形態工作及疫情防控、復工復產工作。二是層層修訂完善“兩個責任”清單。結合集團實際細化完善相關內容，于3月4日提交集團黨委（擴大）會議研究。3月10日，正式印發《泉州城建集團有限公司全面從嚴治黨“兩個責任”清單》，各權屬企業黨委（總支、支部）于2020年3月底完成相關修訂工作。

（2）針對壓力傳導逐級遞減的問題。

整改進展情況：一是加強集團領導班子自身建設。建立并實施領導人員掛鉤聯系企業工作臺賬，主動將黨委班子其他成員對分管范圍內全面從嚴治黨主體責任的重要領導責任和對職責范圍內的黨建工作“一崗雙責”落實落深落細。二是加強業務管控，層層傳導壓力。建立集團紀委聯動監督工作機制，加大對業務管理管控和監督，緊盯“重點崗位”和“敏感領域”，運用好黨風廉政“六必談”制度工具，12月27日，開展以落實全市“不忘初心、牢記使命”主題教育警示教育大會為主題的廉政提醒談話，集團總部共談話 28 人次，8家權屬企業共談話 75人次。三是增強內審隊伍力量，提高內審覆蓋率。修訂內審機構“三定”方案，增加專業內審人員編制2名；完成年度審計計劃立項，全年安排財務收支項目7個，覆蓋權屬企業16家，三年內完成內審整改率100%。繼續推行一審多項，聚焦片區建設，開展工程項目管理效益審計。截止2020年2月20日，已入駐東投進行財務收支審計及工程項目管理效益審計。

2．關于“紀委監督執紀問責不到位”的問題

（1）針對運用“四種形態”不精準的問題。

整改進展情況：已完成整改。一是充分用好“第一種形態”。2019年12月底，集團及權屬企業集中一段時間開展廉政提醒談話，由各企業“一把手”與其他班子成員分別談，其他班子成員與分管范圍內的職能部室負責人、與掛鉤企業的主要負責人及重要、關鍵崗位的管理人員分別進行“一對一”的提醒談話，堅持抓早抓小抓預防，加強提醒教育，集團領導班子成員共對28 人次進行廉政提醒談話，8家權屬企業開展廉政提醒談話共 75人次。二是修訂集團黨委全面從嚴治黨主體責任談話制度。2020年3月4日提交集團黨委會研究通過，加強對黨員干部的教育、管理和監督，落實“五種談話”，強調“六個必談”要求，使廉政談話制度化、常態化、規范化，不斷嚴肅黨內政治生活、強化黨內監督。三是加強紀檢業務學習。認真組織專職紀檢監察人員加強教育提醒，堅持利用紀委每周工作例會組織紀檢監察人員強化業務知識學習，重點學習上級紀委會議精神、黨章黨規黨紀、規則規定、審查調查和“走讀式”談話安全等監督執紀業務，不斷提升紀檢監察人員履職盡責能力。四是規范處置問題線索。整改以來，集團紀委嚴格執行《監督執紀工作規則》《監督執法工作規定》以及《監督執紀工作要求及主要文書規范》等程序要求，對16條問題線索規范開展處置，去年11月以來誡勉談話2人次、批評教育10人次，提醒談話1人次。五是對談話函詢加大核實力度。整改以來，已對9件問題線索的函詢情況開展核實，并將2018年反映一名集團中層干部的信訪問題的函詢件，采取初核方式，對所反映問題和被反映人函詢的說明情況是否屬實進行核實，現已對被反映人涉嫌違紀問題進行立案審查。

（2）針對監督觸角延伸不夠的問題。

整改進展情況：已完成整改。一是增加專職紀檢監察人員編制。集團黨委研究調整集團“三定”方案，增加監察室4名人員編制，充實紀檢監察隊伍力量；集團紀委聚焦監督這個基本職責、第一職責，設立2個監督檢查組，對掛鉤聯系的權屬企業落實管黨治黨主體責任、領導班子行權履責、遵守黨章黨紀、法律法規和廉潔從業等方面情況強化日常綜合監督，實現監督力量下沉，主動靠前監督。二是修訂“紀檢監督在一線”機制。于2020年3月30日提交黨委會研究通過。根據集團紀委深入企業和項目一線調研座談情況，進一步深化工作機制，形成在項目一線設置監督員、明晰職責、公開監督方式、落實監督情況日常報告、定期回訪等5項具體措施，將紀檢監察的監督“探頭”延伸至工程一線，充分發揮監督員的“前哨”作用，抓早抓小，努力打造廉潔工程項目。三是建立集團紀委聯動監督工作機制。于2020年3月30日提交黨委會研究通過，出臺《關于建立集團紀委聯動監督工作機制的實施意見》。強化集團紀委協助引導功能，建立由紀委牽頭、各部室負責人參加的聯動監督聯席會議制度，推動各部室履行監督管理職責，及時反饋監管情況并移交問題線索，集團紀委視情聯合開展監督檢查，形成監督合力，對重要經營業務事項、權力運行重點環節、廉潔風險易發多發領域和關鍵崗位強化監督，擴寬主動發現問題線索的渠道。四是開展廉潔風險排查防控工作。2019年12月12日下發《關于開展經營管理廉潔風險排查防控工作實施方案》，集團本部及權屬企業對經營管理重要業務事項開展廉潔風險排查，共對工程、財務等142個業務事項繪制流程圖，排查出361個廉潔風險點，評定出高等級風險點74個、中等級風險點206個、低等級風險79個，制定相應防控措施311條，初步建立廉潔風險防控體系。五是加大辦理信訪舉報和問題線索。改變之前集團紀委發現問題線索主要依靠上級轉變信訪件的狀況，通過群眾舉報、巡察移交、監督檢查發現等方式，2019年以來，共收到信訪舉報8件，梳理排查問題線索24條，嚴格按照《規則》《規定》等要求，已完成函詢單位、人員12次，初核9件，給予黨紀立案1人、誡勉談話1人、批評教育10人、提醒談話1人，移交轉交處理2人，做到事實清楚、證據確鑿、定性準確、處理恰當，有效提高自辦案力度和依法依規執紀水平。

（3）針對警示教育流于形式的問題。

整改進展情況：已整改完成。一是豐富教育形式。2019年以來，集團黨委、紀委緊抓“關鍵少數”的教育監管，發揮以上率下引領作用，先后組織集團及權屬企業領導人員、中層管理人員、重要崗位人員參觀鯉城區警示教育基地、上廉政專題講座等3次警示教育活動，開展1次“樹清風、過廉節”主題承諾活動，通報“兩個責任”落實不力、違反中央八項規定精神以及形式主義官僚主等典型案例共35起，強化警示警醒，增強黨員干部職工廉潔從業意識。二是專項整治公車違紀頻發問題。2019年10月31日，集團組織所有公務車管理員和駕駛員近45人開展公車使用管理專題警示教育，以案明紀，通報集團查處的公車私用問題、剖析原因，并解讀公車管理制度、強調紀律要求，進一步增強規范管車用車責任意識。2019年9月修訂出臺《泉州城建集團總部及權屬企業公務用車使用與管理辦法》，強化公務車的使用管理和監督，加大對駕駛員的管理及獎懲追責。同時，強化監督檢查，集團紀委結合中秋國慶、元旦春節期間監督檢查權屬企業落實中央八項規定精神和緊盯“四風”問題工作情況，重點監督抽查公車日常定點停放、節假日入庫、用車臺賬管理、費用報銷等情況，有效督促各級企業落實集團新修訂出臺《公務用車使用與管理辦法》，嚴防違規用車問題發生。

3．關于“違反中央八項規定精神問題禁而未絕”的問題

（1）針對超標準發放薪酬的問題。

整改進展情況：已整改完成。一是列為問題線索，督促整改處理到位。于1月7日對地下管網公司進行函詢并督促整改，責成相關人員按規定全額退回，并對公司工資管理部門負責人、公司負責人共2人進行批評教育。二是舉一反三，組織專項學習和檢查。將《企業工資總額相關規定》培訓列入年度培訓計劃中，并于2020年2月28日由集團人力資源部開展培訓，3月10日組織對地下管網公司2019年度工資總額進行專項審查。截至4月14日，已有28人退回地下管網公司2016-2017年度超發工資共計91056元，尚有1名離職人員2644元未退回，正積極進行清退工作。

（2）針對違規報銷個人費用的問題。

整改進展情況：已整改完成。集團紀委將此問題列為線索，于1月7日對安居工程公司進行函詢，督促安居工程公司抓好整改。2019年12月中旬，安居工程公司查找管理薄弱環節，修訂《管理費用開支標準及報銷流程暫行規定》，并于2020年1月15日前組織涉及的12名員工退回13輛車的停車物業費合計5670元，費用全部整改到位，并對1名原財務負責人進行提醒談話。同時，集團于2020年2月28日組織對安居工程公司進行財務報銷制度專項檢查，進一步嚴肅企業工作紀律和財經制度，及時查堵漏洞。

（3）針對違規發放津補貼的問題。

整改進展情況：已整改完成。一是追繳違規費用。列為問題線索，于1月7日對三家公司分別進行函詢，了解問題事實情況，切實抓好整改，對學歷提升費報銷審核審批把關不嚴的管理人員、企業負責人進行嚴肅處理。城建國投公司于12月30日前全額收回24人共8800元獨生子女慰問金，1人學歷報銷費用16500元，并對1名原財務負責人進行批評教育；豐澤商城公司全額收回2013年-2016年2名員工違規報銷的2筆學費共11840元，并對人事管理部門負責人、公司負責人共2人進行批評教育；住宅開發公司全額收回原合署辦公事業單位等6人報銷學歷提升費共計40855元。二是是強化制度約束。嚴格執行《職稱聘任管理暫行規定》《員工培訓管理制度》，確保津貼補貼規范有序。2020年1月，下發《泉州城建集團關于聘任徐雄偉等102位同志擔任專業技術職務的通知》《關于報送2020年度培訓需求的通知》，有效把控職稱聘任，杜絕企業領導人員參加高收費社會化培訓現象。

（4）針對公務接待不規范的問題。

整改進展情況：已整改完成。一是迅速組織整改。列為問題線索，于1月7日分別對城建置業公司、東海投資公司進行函詢，查清問題原因，并對接待費報銷審核把關不嚴的原財務審核人、現財務負責人和公司負責人共3人進行批評教育，針對接待費單據不完整、現金支付等報銷管理不規范情況，督促建章立制，狠抓落實。城建置業公司立即組織開展自查工作，并于2020年2月21日印發試行《泉州市城建置業有限責任公司管理費用開支標準及報銷流程暫行規定（試行）》《泉州市城建置業有限責任公司關于企業負責人履職待遇和業務支出管理實施細則（試行）》；東海投資公司于2019年12月發函告知土地開發公司（原東海指揮部）進行整改，已補齊原東海指揮部該次會議費的相關附件資料，包括會議通知、人員簽到表、會務費明細等。二是加強規范管理。修訂出臺《泉州城建集團總部和權屬企業負責人履職待遇和業務支出管理實施細則》，向權屬二、三級企業傳達學習市國資委關于所出資企業負責人履職待遇和業務支出監督檢查情況通報內容，規范商務接待流程和接待費支出，有效堵塞管理漏洞。三是做好自查督查。結合2019年度全面從嚴治黨主體責任落實情況檢查，分別于1月中旬、2月中下旬，通過集團領導帶隊督查、企業自查、線上檢查等形式，對各權屬企業公務接待管理情況進行全面排查，督促跟進公務接待不規范整改落實。同時，2019年11月18日順利完成市國資委關于所出資企業負責人履職待遇和業務支出監督檢查，經檢查集團無違反規定情況。

（5）針對公車管理不規范的問題。

整改進展情況：已整改完成。一是2014年10月，市國資委黨委已對該問題責任人豐澤商城公司原黨支部書記、經理給予撤銷黨內職務處分、行政撤職處分。2020年1月，豐澤商城公司依規公開拍賣超標小汽車，2月27日完成競拍，3月3日與買方完成產權變更手續，3月13日收到泉州市產權交易中心轉入的車輛拍賣成交款120100元。二是嚴格執行《泉州城建集團有限公司總部和權屬企業負責人履職待遇和業務支出管理實施細則》《泉州城建集團總部及權屬企業公務用車使用與管理辦法》，做好公車日常使用監督管理和權屬企業公務用車購置審批。2019年8月至9月完成集團所有公車安裝北斗定位裝置并納入市企事業公務用車平臺管理，充分借助平臺加強對元旦、春節、中秋、國慶等重要節日的公車定點停放檢查。

4．關于“執行財經紀律不嚴格”的問題

（1）針對個人長期拖欠公款的問題。

整改進展情況：一是經與3名相關人員進行核對溝通，分別于2018年12月和2020年1月22日，全額收回借款1269元和6877.51元。二是市政工程公司進一步加強財務管理，嚴格執行財經紀律，從根本上堵塞個人借用公款拖欠的問題。今后，職工因公出差借支差旅費（含業務員、采購員），將嚴格審批手續，控制數額，限期結清。

（2）針對為業務往來企業墊付貨款的問題。

整改進展情況：一是核實處理。①公司尚處于成立初期，業務經驗不足。2018年5月，資產運營公司經集團同意開展建材貿易業務，從集團內部“城建?水墨芳林”項目為起點。經多次與天衡律師顧問、集團內部相關部門、方圓建設公司磋商后，2018年11月與方圓建設公司簽訂合作協議，該協議明確所供應的建材僅使用于“城建?水墨芳林”項目。合同簽訂時，由于公司僅成立不到半年，業務經驗不足、專業業務人員未配備齊全，未及時發現該業務可能存在資金風險。②財務人員在賬務處理時不規范。在對該項經濟業務進行賬務處理時，未充分考慮會稅差異，僅依據《增值稅暫行條例實施細則》執行，未按照權責發生制原則及時確認銷售收入。所以在貨物發出時只做購入的賬務處理，待收到貨款時再確認銷售收入。鑒于該公司為新成立單位，主要系工作經驗不足造成的問題但未造成損失，集團決定對企業主要負責人進行工作提醒談話處理。二是整改提升。資產運營公司已于2019年5月按照權責發生制原則對賬務進行調整，確認了少計的營業收入，相關貿易合同于2019年7月15日終止，722.18萬元材料款已按照合同約定于2019年12月31日全額收回，沒有造成任何損失。同時，制定《泉州城建建材有限公司貿易業務流程管理辦法（試行）》，組織公司財務人員參加會計專業知識培訓，提升風險防控能力。

5. 關于“財務管理不規范”的問題

（1）針對少計資產價值的問題。

整改進展情況：一是嚴格賬務處理。2019年12月對會計科目進行合理調整。聘請專業機構對辦公大樓進行評估，2020年2月按評估報告的市場公允價值6450萬元完成賬務調整；住宅開發公司已于2019年12月31日進行調整賬務，購入財務軟件1萬元已進入無形資產，購置辦公家具9.14萬元進入固定資產；市政工程公司已于2018年11月進行賬務處理，將購買工程計價系統費用1.08萬元轉入無形資產，已計提的累計折舊轉入累計攤銷。二是強化日常管理。在賬務系統中設置賬務處理流程為：會計助理經辦、主辦會計復核、財務經理審核，強化賬務核算。加強內部溝通，實行帳目與實物管理分開，進一步加強對國有資產的日常管理工作。三是組織業務培訓。2020年2月14日組織財務專題培訓，將相關單位的財務問題列出，通過財務制度及其他相關制度解讀，舉一反三，杜絕再發生此類情況。同時，組織財務相關人員完成2019年度線上會計繼續教育培訓，加強財務管理水平。

（2）針對虛增當年收入和利潤的問題。

整改進展情況：一是集團代收華遠公司的水電費22.66萬元，已于2019年12月進行賬務調整。二是2020年1月7日，城建國投公司副董事長以及總經理與原財務負責人進行工作提醒談話。三是2020年2月14日，組織財務專題培訓，將相關單位的財務問題列出，通過財務制度及其他相關制度解讀，舉一反三，杜絕再發生此類情況。

（3）針對少列當年收入和利潤的問題。

整改進展情況：城建國投公司發行的“16泉州城投小微債”是市政府為加大對本市小微企業的金融支持力度，借助城建國投公司AA+信用評級平臺發行的，城建國投公司不以盈利為目的。小微債資金到位后因監管銀行在委貸具體操作上的原因造成債項資金閑置，增加了城建國投公司的成本，因此城建國投公司把收到委貸利息直接沖減小微債應付利息。根據巡察組意見，城建國投公司于2019年12月底前將所述委托貸款業務利息1545.7萬元計營業收入，進行賬務處理，實收利息計入其他業務收入-利息收入，并計提增值稅銷項稅115.6萬元，已于2020年1月10日進行納稅申報。同時，組織財務部門人員參加2020年2月集團組織的財務專題培訓，提高財務人員業務水平和履職能力，杜絕再次發生類似問題。

（4）針對多列或少列成本費用的問題。

整改進展情況：一是針對2018年中秋國慶活動及服裝費已于2019年12月調整列入工會經費。二是已在新中大賬務系統中完成會計科目修改，對公務用車實行單車核算，由綜合辦公室對公車費用進行審核及登記臺賬，確保如實反映公車支出情況。三是城建國投公司已于2019年12月底前進行賬務處理。四是住宅開發公司已于2019年12月底調整中秋、國慶活動費用會計憑證，并嚴格按照《泉州市住宅建設開發有限公司公務車管理規定》，對公務用車進行單車核算。五是市政工程公司已于2019年12月把田安路632號C幢房屋“代持”期間記入資產價值的房產稅及土地使用稅990725.69元賬務調整記入以前年度損益調整，并結轉記入未分配利潤。六是資產運營公司已于2019年5月將植被恢復費691.62萬元作為在建工程費用，由“其他應收款”科目調整至“開發成本”科目。同時邀請仰恩大學會計專業老師為財務人員進行專題授課。七是2020年2月14日，集團組織財務專題培訓，將相關單位的財務問題列出，通過財務制度及其他相關制度解讀，舉一反三，杜絕再發生此類情況。

（5）針對未計提減值準備的問題。

整改進展情況：一是財務人員每月前往閩僑置業公司催討借款，截止2019年12月，又陸續收回借款本金60萬元，現已累計收回304萬元。已進行計提減值準備的賬務處理，借記“資產減值損失”科目，貸記“壞賬準備”科目，并沖銷“其他應收款”科目，待后期收回款項時，沖回已計提壞賬準備。二是2020年1月20日，法律顧問已向閩僑置業公司發送催收律師函。受新冠肺炎疫情影響，閩僑置業公司于2月中下旬復工，繼續開展整合相關工作。之后因接受市委巡察組巡察，根據要求暫停所有經營業務，故發函至今閩僑置業公司未再償還借款本金。豐澤商城公司將繼續密切跟蹤了解閩僑置業公司的經營動向和償還借款等相關事宜。三是邀請仰恩大學會計專業老師為豐澤商城公司全體財務人員進行專題培訓，提升業務能力。

（6）針對有關納稅問題的問題。

整改進展情況：一是關于專家評審費，前期洽談的授課費和評審費為稅后金額，集團本部及住宅開發公司均已根據相應憑證完成補繳手續。二是已與稅務所工作人員進行溝通協調，并將需要計入個人所得的，全部計入納稅。三是組織財務專題培訓，將相關單位的財務問題列出，通過財務制度及其他相關制度解讀，舉一反三，杜絕再發生此類情況。四是住宅開發公司組織財務人員對國家稅務總局發布的新稅法進行專題學習，并嚴格按照《個人所得稅》相關規定，加強勞務報酬報銷、審核流程。1月15日報稅時，已經咨詢12366電話，與片區管理員溝通確認后再報稅，并嚴格按規定進行勞務費等費用的納稅申報。

（7）針對支付手續不完整的問題。

整改進展情況：2019年6月，巡察組向東海投資公司反饋云山片區棚戶區改造工程主體工程財政助審費支付審批手續不完整問題，東海投資公司迅速組織人員于2019年7月向原東海指揮部辦公室負責人說明情況，并及時將審批手續補齊。該項目主體工程財政助審費結算按照原東海指揮部付款審批會簽流程執行，于2017年1月9日由經辦人提請發起會簽流程申請，2017年1月12日完成經辦人所在部門、財務組等部門負責人審批會簽手續，由于節前需付款審批文件較多，經辦人員將該筆付款審批表與其它工程付款審批表累積在一起，并集中報原指揮部辦公室負責人作最后審批，原東海指揮部辦公室負責人最后審批時遺漏了該筆付款的簽名，經辦人員也未能及時發現，導致手續不完整。該問題系經辦人員操作不夠細致嚴謹等原因造成，東海投資公司以該問題為鑒，組織對付款審批表等資料進行再梳理、再清查、再核實，同時加強對相關業務人員學習培訓，防范管理風險，杜絕再次發生類似問題。

6．關于“‘四風’問題有所回潮”的問題

（1）針對“文山會海”仍然存在的問題。

整改進展情況：一是健全完善公文處理制度，于2019年5月5日和7月9日，分別印發《泉州城建集團有限公司關于規范公文處理工作的通知》《關于保證公文質量、提高辦文效率的通知》，進一步規范公文報送，嚴格控制文件數量，提高公文處理水平和質量。2019年1月-12月，行政發文數量共計168份，與去年同期相比下降69份，下降比例達29%。二是精簡會議，嚴格審核會議議題，提倡合并開會、套開會議。堅決杜絕用會議貫徹會議，不開無實質內容的會、準備不充分的會、照搬上級精神的會、長期議而不決的會。2019年1-12月，共召開行政會議58次，與去年同期相比減少18次，下降比例達24%，文山會海現象明顯改善。三是提升公文處理效率，持續推行OA行政辦公系統，優化公文管理等23個模塊，加速公文流程，減少辦文時間；組織開展OA系統實務操作培訓會1次，并多次到權屬企業指導OA系統功能使用。

（三）落實新時代黨的組織路線方面

1．關于“黨建主體責任抓而不實”的問題

整改進展情況：一是加強班子自身建設。建立并執行2020年度集團領導班子成員掛鉤聯系企業工作臺賬，主動將黨委班子其他成員對分管范圍內全面從嚴治黨主體責任的重要領導責任和對職責范圍內的黨建工作“一崗雙責”落實落深落細。二是加強監督指導。嚴格按照會議制度及黨委工作規則，堅持將基層黨組織和黨組織書記設置、調整作為黨委會研究重要事項，把嚴把牢組織建設關；對個別黨組織書記配備不合規的問題，在內部深化整合過程中及時推動整改：①2019年10月，市政工程公司召開機關黨支部黨員大會，由13名正式黨員選舉產生第一屆支部委員會。②因集團深化整合，原安居工程公司機關黨支部書記已不再擔任該職務，2020年2月底，安居工程公司機關黨支部召開黨員大會，補選莊學泳同志為機關黨支部書記。③2019年9月18日，將城建置業公司黨支部升格為黨總支，由集團黨委直接管理，10月底，經組織考察，陳輝煌同志任城建置業公司黨總支書記。三是強化壓力傳導。按照市委、市國資委黨委要求，結合集團實際細化完善《泉州城建集團有限公司全面從嚴治黨“兩個責任”清單》，并制定印發《泉州城建集團黨委2020年工作要點》，細化量化實化基礎性黨建工作、意識形態工作、“一企一亮點”等具體工作要求，強化工作責任傳導。集團黨委嚴格貫徹《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（條例）》，集團本部及各權屬企業均將黨建工作經費按規定比例納入2020年度管理費用預算。四是落實檢查整改。由集團主責辦牽頭、巡改辦配合成立專項檢查小組，由集團領導班子成員帶隊，對各掛鉤聯系企業落實全面從嚴治黨主體責任暨巡察整改落實情況進行檢查。2020年2月26日至28日，組織開展巡察整改第二次月督查工作，集團領導班子成員帶隊對掛鉤聯系企業疫情防控和復工復產情況進行檢查，并針對特殊時期強調意識形態工作責任提出指導意見。同時，檢查組對巡察反饋提出的共性、個性問題及2017-2019年度基礎性黨建工作進行檢查。  

2．關于“黨內政治生活不嚴謹”的問題

整改進展情況：一是強化黨務工作培訓。擬定2020年度黨務工作培訓計劃，指導督促權屬企業黨組織學習運用《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》及黨組織工作規則開展工作。3月3日，組織各級黨組織書記、黨建工作分管領導、黨建工作部門負責人、黨務工作人員等60余人，開展黨建工作專項視頻培訓及交流活動，提高履職能力。二是嚴肅黨內政治生活。嚴格按照要求落實“三會一課”、民主生活會、領導干部雙重組織生活、民主評議黨員等，規范相關程序，嚴把程序關、內容關、質量關，加強經常性教育、管理、監督、檢查。2019年12月10日，召開集團領導班子民主生活會，相關會議材料已按要求梳理報送至市國資委黨委、駐委紀檢監察組及市委主題教育領導小組辦公室，并抄送市紀委監委第四紀檢監察室，市委組織部，市委巡察辦等；12月上旬，各基層黨支部召開組織生活會，結合年度“三諾”工作開展情況民主評議黨員；2020年1月14日召開集團黨委領導班子述責述廉會議，黨委書記對班子成員逐一點評，各級權屬企業于2月底前完成年度述責述廉工作。三是嚴格程序規范和質量把關。即知即改，要求城建置業公司、城鄉物業公司、地下管網公司對照巡察反饋問題，嚴格落實“三會一課”及民主評議黨員等工作。同時，要求權屬企業于2月底前完成對2017至2019年度黨建工作的全面自查，重點對照自查“三會一課”、民主評議黨員等基礎黨建工作落實情況，形成自查整改報告，并于兩次集團巡察整改專項督查中，對權屬企業2019年度黨建工作程序和內容質量進行指導、督促完善。

3．關于“黨建規范化建設基礎不牢”的問題

整改進展情況：一是嚴格基層組織選舉程序。3月12日，由集團黨委副書記對市政工程公司、資產運營公司黨總支部書記進行工作提醒談話。3月17日下發通知，要求市政工程公司、資產運營公司黨總支部就越權批復所屬黨支部換屆選舉問題進行整改。城建置業公司黨支部于2019年9月升格為黨總支部，于2020年3月11日召開黨員大會，選舉產生新一屆總支委員會。二是強化責任傳導。結合市國資委黨建工作檢查內容，梳理檢查項目明細，提高基層黨組織書記落實黨建工作第一責任人責任，及班子其他成員落實“一崗雙責”情況分數占比。在年度經營管理業績考核中，將黨建工作單列考核，并提高權重，傳導責任壓力，杜絕黨建、經營“兩張皮”現象，推動黨建工作做實做細。三是加強黨務工作隊伍建設。擬定2020年度黨務工作培訓計劃，以“請進來、走出去”的形式，強化專兼職黨務工作人員培訓培養。1月6日，依托黨委中心組擴大學習會，要求各級黨組織抓好《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》的學習宣傳和貫徹落實。四是加強發展黨員工作的宣傳力度和廣度。2020年1月6日，擬定并向市國資委上報集團黨委年度黨員發展計劃。3月底，完善集團黨委“三個一線”黨建工作機制，將入黨申請人、積極分子、發展對象等放置項目一線、基層一線、服務一線，將一線作為黨員干部的發掘地和培養地，實現年度一線發展黨員比例達25%。其中，2019年12月，經城發公司支部黨員大會研究決定，同意確定李梓揚、尤泳城2名同志為入黨積極分子，城建置業公司石明忠、程炳風轉為預備黨員。4名同志均為項目一線職工。五是自2019年10月起，集團各級黨組織均已按照相關規定逐月向上級黨組織足額繳交黨費。2月底前，集團本部及各基層黨組織對2019年度黨費收繳、使用及管理情況進行梳理公示，并逐級建立健全黨務公開制度。六是黨內關懷幫扶常態化。1月21日，集團領導分組帶隊走訪慰問城建國投公司、住宅開發公司、城鄉物業公司、豐澤商城公司、自然資源中心等權屬企業的困難黨員職工、退休老干部、項目一線干部職工。

4．關于“‘黨管干部’落實不到位”的問題

（1）針對黨委落實主體責任不到位的問題。

整改進展情況：一是修訂人事管理制度。修訂并印發《關于進一步規范登記備案人員因私事出國（境）審批事項的通知》《關于開展權屬企業領導班子和領導人員綜合考核評價若干規定》《集團會議制度及議事規則》《泉州城建集團有限公司全面從嚴治黨“兩個責任”清單》，加強三級企業人事管理。二是重點督查薄弱環節。在2020年1月全面從嚴治黨主體責任落實情況檢查中，對各權屬企業2018年度落實黨建工作責任情況問題中關于選人用人事項進行重點檢查。三是開展人事業務培訓。將《選人用人相關制度》培訓列入年度培訓計劃中，并于2020年2月28日開展培訓。四是在深化二次整合重組中，城建置業公司升格為二級企業，該同志已不再擔任置業公司副總經理，調整為公司中層管理人員。安居工程公司組織公司領導班子成員、各部室負責人、人事管理相關人員學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《干部選拔任用工作監督檢查和責任追究辦法》《泉州城建集團人事管理有關問題的規定》等人事管理制度，并于2月中旬制定《人事管理有關問題的規定》。

（2）針對主動擔當精神不足，存在求穩心理的問題。

整改進展情況：一是持續開展優化整合工作。①2019年9月，集團啟動深化二次整合工作，對安居工程公司進行拆分，形成安居工程公司（工程咨詢業務板塊）和城建置業公司（地產+物業板塊），讓地產置業板塊獨立出來，滿足地產板塊業務快速決策要求；②2020年3月，集團啟動三四級企業整合優化工作，將13家三級權屬企業（不含未改制劃入企業、與民營混改企業）和3家四級全資權屬企業全部整合到二級企業中，重新定位二級企業主營業務，對存在內部同質化競爭進行調整，做實二級企業，壓縮管理層級、精簡組織機構和人員。二是建立激勵機制。如2019年4月出臺《泉州城建集團權屬企業負責人薪酬管理暫行規定》，2020年3月，出臺《關于開展權屬企業領導班子和領導人員綜合考核評價有關工作的若干規定》，解決干部能上能下的通道問題；下發《關于明確權屬企業自主經營投資項目正向激勵機制的通知》，完善年度經營管理業績考核加分項目內容，明確給予項目資金和決策服務支持，合理拉開企業領導人員收入分配差距，激發干部干事創業精氣神。

5．關于“企業管理人員選任工作不嚴謹”的問題

（1）針對推薦考察程序不夠規范的問題。

整改進展情況：一是組織業務培訓。2020年2月26日，集團組織本部及各權屬企業從事人事管理工作人員開展選人用人專題業務培訓。會上強調選人用人程序問題，尤其要關注民眾基礎和群眾公認度。二是注重選聘對象群眾公認度。2019年6月份以來共選聘三批次22名干部，選聘程序均嚴格按照人事管理相關規定，且22名干部在民主推薦環節中均取得最高票數，其中16名干部在組織考察民主測評中獲得總體評價“優秀”滿票。2019年度一報告兩評議工作中，集團選任干部工作經民主評議，選人用人工作的總體評價滿意度分值100分，從嚴管理監督干部的滿意度分值100分，對新提拔干部的看法滿意度分值98.26分。

（2）針對執行任前審核制度不嚴格的問題。

整改進展情況：一是情況核實。①關于“2018年1月研究的7名人員任免決定，有5名計生情況在會議研究后審核”的問題，主要原因：一方面，2018年1月9日集團黨委研究7名領導崗位人員任職決定時，集團處于籌建運營初期，尚未制定人事管理相關規定，對干部選聘的考察工作未制定明確工作要求，直至2018年1月15日，集團才正式出臺《泉州城建集團人事管理有關問題的規定》（泉城建[2018]19號），制度中對選拔任用程序、考察材料，包括計生審核情況等進行明確規定，并在之后的選人用人工作中嚴格工作制度，規范執行程序。另一方面，該批次選拔任用的領導崗位均為當時的急需緊缺崗位。2017年9月，北峰豐州指揮部、濱江北路領導小組、見龍亭指揮部等3個片區指揮部同時撤并，項目建設任務全部移交城建集團，移交工作任務十分繁重，為確保工程項目不斷、人員不亂、人心不散，相關權屬企業急需配備部分班子成員。②關于“集團黨委會研究決定權屬安居工程公司黨支部書記、董事長任命時，紀檢組有關廉潔和街道計生審核情況均在會議決定之后的2-3天才反饋”的問題，主要原因：2018年5月正值集團二次整合重組期間，安居工程公司班子副職領導均已到位，但公司的黨委書記、董事長尚未選任，根據公司工作需要，急需配備黨委書記、董事長到位開展工作。集團黨委于2018年5月21日確定考察對象后即發出征詢，征求有關部門對考察對象在計生、廉潔等方面的意見，5月27日考察對象所在單位泉州市住宅建筑設計院對其計生情況進行審核，反饋該同志無違反計生問題；泉州市住宅建筑設計院黨支部回復該同志無違反廉潔規定的問題，收到上述兩項反饋意見明確考察對象無問題后，集團黨委會研究討論決定擬任人選。2018年5月30日才收到市住建局紀檢組關于該考察對象無存在違法黨風廉政規定的回復，但選拔任用程序是完整的、有效的。二是組織業務培訓，2020年2月28日組織選人用人專項培訓，加強選人用人制度的學習宣傳，進一步提高工作人員業務技能。三是即知即改，嚴格執行任前審核制度、試用期滿考核等制度，堅決杜絕出現“先提后核”情況。四是2019年12月，制定選人用人工作流程圖并梳理選拔任用工作廉潔風險點。此后的選人用人工作嚴格按各項制度和程序執行。

（3）針對個別崗位設置未經報批的問題。

整改進展情況：一是調整組織機構，在2018年5月開展內部二次整合過程中，已將代建項目管理中心整合到市政工程公司。二是優化集團本部“三定”方案，2020年1月6日黨委會研究通過集團本部“三定”修訂方案，3月26日正式向市國資委報送《泉州城建集團有限公司關于調整集團本部“三定”方案的請示》，3月31日市國資委黨委已正式批復同意。

（4）針對企業招聘工作不夠規范的問題。

整改進展情況：（1）情況核實。①關于住宅建設公司建筑設計師、造價工程師崗位人數比例為1:1，未達到開考標準仍完成招聘的問題，主要原因如下：一是片區公司任務重、專業技術人才極度匱乏。住宅建設公司原為市住建局下屬單位，公司原專業技術人員及業務骨干大部分為事業編制人員，2017年市屬國企整合重組劃入城建集團時，僅保留10余名臨時聘用的企業編制人員，且大部分為非專業人員。2018年初，正值北峰豐州組團指揮部撤并移交之時、西華洋片區謀劃啟動之際，住宅建設公司項目多、任務重，當時的工作人員完全無法承擔片區開發重任，急需快速補充人員。二是崗位招聘條件要求較高。建筑設計師、造價工程師均屬于專業技術和工作經驗要求較高的崗位，所以集團對這兩個崗位條件設置要求較高。但集團的薪酬待遇不高，達不到兩個職位在市場上的行情水平，所以當時報名人數不多。三是招聘工作周期長、成本大。集團每開展一期招聘，從招聘到實際到崗，前后需要花6個月的時間，周期長、成本大，開展一次招聘工作實為不易，集團希望在該批次招聘中能招到這兩個急需緊缺崗位的人員。四是復試環節把關嚴格。集團在招聘簡章中明確“若同一招聘崗位所有面試人員的面試成績均低于70分，則視情況可取消本崗位本次招聘計劃”，報考人數少于1:3的，若報考人員綜合素質不符合崗位任職要求，在面試環節仍可予以篩除，兩個崗位錄用人員的面試成績均符合錄用要求，且集團對公開招聘人員設置六個月試用期，試用期滿需接受考核，考核達合格以上等次方可正式聘用，不合格則予以解聘。所以基于上述四點原因，在開考比例達不到1:3的情況下，人力資源部經逐一征求集團領導意見后仍然予以開考。錄用的兩位同志表現優異，年度考核均為優秀，現均為公司業務骨干。②關于住宅建設公司招聘財務經理時，一名考生只有高級會計師證享受免筆試的問題。出現這一問題的主要原因是該批次公開招聘工作量大，集團人力資源部工作人員較少（僅三人）、業務不夠熟悉，為確保考務工作按期開展，集團將部分工作分解到權屬企業、委托外部專業考試機構一同開展，如在報名登記、審核階段主要由集團本部聯合城建國投公司、住宅開發公司共同開展，具體考務工作（含報名費繳納、筆試準考證發放、考試安排、考卷設計、閱卷等）則委托第三方機構“福建省人才開發中心泉州分部”執行，幾方工作人員在上述各項工作中交接不夠清楚、情況未核實到位，導致出現某同志以高級會計師等同注冊會計師的情況。此外，《泉州市人力資源和社會保障局轉發福建省人力資源和社會保障廳關于建立部分專業技術職業資格和職稱對應關系的通知》（泉人社[2019]42號，詳見附件2）和閩人社發[2019]1號文件明確提出“符合《會計專業職務試行條例》規定的任職條件并取得注冊會計師職業資格的人員，用人單位可根據工作需要結合崗位空缺情況聘任相應的會計或審計專業技術職務”，文件附件載明“注冊會計師”對應可聘“會計師或審計師”。該同志原為集團權屬企業城建國投公司審計監察部副經理，長期從事片區企業財務管理工作，專業知識扎實，業務能力強，該同志入職住宅開發公司后，全面建立公司財務制度，加強企業會計內部控制，整合了原指揮部39個項目的賬目，全面提高會計核算統一化、標準化，圓滿完成北峰、見龍亭、濱江等指揮部財務移交對接工作，較好完成融資工作，有效滿足片區開發建設需要，工作得到住宅開發公司及集團財務分管領導的充分認可。③關于2017年度第二批招聘中，《招工簡章》未按規定明確入圍面試人數比例及筆試、面試成績占綜合成績比重，并且在決定擴招時未在網上公示的問題，主要原因如下：一是2017年第二批公開招聘簡章隨市國資委其他10家企業一并發布，網上版的招聘簡章相對比較簡單，但詳細的招聘簡章可至集團人力資源部領取，詳細的招聘簡章有明確規定筆試開考比例和入圍面試的比例。同時在實際操作過程中，也嚴格按照面試人數與招聘計劃數1:3的比例確定入圍面試人數。二是集團開展2017年第二批公開招聘時，組建成立時間不足6個月，人力資源部工作人員僅兩人，集團班子成員僅董事長1人，本部工作機構尚不完善，且該批次公開招聘是集團首次嘗試自行組織的公開招聘，工作經驗不足，制定的招聘簡章確實存在疏漏和不完善問題，集團后續的招聘工作已不斷總結完善。三是關于擴招時未在網上公示的問題。當時，集團剛剛組建，中層管理人才十分緊缺，2017年8月，集團專文請示市國資委關于申請增加招聘名額事宜，經市國資委同意后，集團方才組織開展擴招工作，擴招人員入職后按規定將相關信息報市國資委備案。（2）基于上述問題的整改措施：一是制定招聘制度。2018年8月27日印發《泉州城建集團有限公司招聘管理制度》。二是規范招聘流程。①細化招聘簡章，2018年以來招聘簡章均明確面試人數比例、筆試和面試占綜合成績比重等，同時未達開考比例的，一律相應調減該崗位的招聘計劃數或取消該崗位招聘名額；②強化資格審查，設計《報名審查表》，已在2020年公開招聘中啟用，每個招聘崗位資格審查時，設置初審、復審、終審環節，且要求各級資格審查人員一一簽字確認，強化責任落實。③優化面試環節，2019年7月建立面試考官庫名單，嚴格執行隨機抽取面試考官機制；加強面試考官培訓，開考前集中培訓考場紀律、考官注意事項；面試現場全程錄像。④2020年1月，根據公開招聘流程，梳理公開招聘工作指導書，明確各階段工作內容及完成標準。三是進行工作提醒談話。針對企業招聘工作不規范等問題，2020年3月26日，集團黨委副書記對集團人力資源部負責人進行批評教育，強調規范工作程序。

6．關于“執行企業人員管理監督有關制度不夠嚴格”的問題

（1）針對兼職整治工作不到位的問題。

整改進展情況：一是開展自查工作。2019年12月完成年度領導人員（含退休領導干部）在企業、社團（基金會）兼職自查報告以及兼職臺賬更新。二是建立相關制度。2020年3月2日，集團印發《中共泉州城建集團有限公司委員會關于規范權屬企業領導人員兼職工作的通知》，嚴格規范各級管理人員及退休領導干部的兼職行為。

（2）針對因私出（國）境管理不到位的問題。

整改進展情況：一是嚴格證件管理。2020年1月，印發《關于進一步規范登記備案人員因私事出國（境）審批事項的通知》，組織開展因私事出國（境）備案名單更新及證件保管情況自查，形成備案名單臺賬和證件保管情況臺賬。積極與市國資委和出入境管理部門對接集團所有備案名單的持證情況，3月6日對持證情況進行核對，對未按時上交因私出國（境）證件7家備案責任企業進行通報，并對未按時上交的14本證件進行集中保管。二是開展督促檢查。2月底，結合巡察整改月督查工作，深入權屬企業實地督促指導按時按規定做好因私出國（境）登記備案和證件上交工作，2月25日，對未按時上報因私出國（境）備案名單和未按時上交因私出國（境）證件的備案責任企業進行通報批評。

（3）針對人事檔案管理不到位的問題。

整改進展情況：一是集中動態管理。①建立規范檔案室，配備專職人員。2019年3月，公開招聘檔案管理專業專職人員。4月，建立檔案辦公室、查檔室及檔案庫房，按規定進行布置、裝修，配備相應設備及1名專職工作人員。②獲取管理權限，建立制度規范。2019年4月，獲批員工人事檔案自主管理權限，5月出臺《泉州城建集團檔案管理辦法》，落實從嚴管理檔案要求。③進行調檔，集中管理。開通機要渠道，設置調檔函，確認調檔手續，從60多處地方進行調檔。2019年6月至12月共調回388份員工檔案，人事檔案存放在60多處的情況已有改變。二是常態化信息更新。開展人事檔案集中整理、實時更新、即時審核等常態化工作，對學籍、履歷、黨團材料不完整的人員，要求及時補充與認定，已完成人事檔案審核全覆蓋范圍內4名人員人事檔案專項審核。三是組織督查整改。由集團人力資源部協同城建國投公司重新查閱黃志雄同志人事檔案，調查收集證明資料7份，提交集團黨委會研究認定黃志雄同志的參加工作時間。2月底，結合巡察整改月督查，將權屬企業人事檔案歸檔和信息更新及時性納入檢查。

（四）落實整改責任方面

1．關于“落實審計整改責任不力”的問題

整改進展情況：一是2019年12月組織開展權屬企業審計整改落實情況專項檢查并建立審計整改臺賬，實行銷號管理。二是出臺《泉州城建集團關于進一步完善內部審計工作機制的實施方案》并印發常態化執行，進一步明確審計整改工作職責和責任。三是經法律訴訟，城建國投公司已于2020年1月8日追回被長期侵占的金鳳嶼小區安置房，并對現有剩余安置房進行梳理盤點，加強監督。四是城建國投公司①先后以《關于支持對城東豐海路東側兩處地塊盡快進行整改的函》《關于城東豐海路東側現城東通海社區及農貿市場存續事宜給予明確的函》致函豐澤區政府，請區政府對地塊問題予以明確。3月2日，豐澤區政府向市政府請示將城東豐海路加油加氣站南側空地交由通海社區代為管理使用。②關于城東滯洪區B標管理用房及用地被占用問題，多次與城東街道辦事處溝通協商行動方案，1月15日聯合城東街道辦事處發告知書，要求占用人7天內自行搬離。3月12日，聯合城東街道辦事處對城東滯洪區違章搭蓋建筑進行強制拆除。五是①城發公司5名待崗人員（其中2人已達法定退休年齡，分別于2016年1月和 2017 年4月辦理退休），均為2006年之前招入，之后因公司整體業務逐年萎縮，企業人員富余嚴重，而城發公司新一任企業負責人于2012年7月到位，因法律法規意識較淡薄，認為待崗人員為公司遺留問題且已長期存在，對該問題的重視和處理不夠及時、到位。②城發公司接到巡察反饋后，立即停發3名待崗人員工資，并通過整理自查檔案資料、約談待崗人員、郵寄催款通知函以及親屬勸告、電話、微信、登門催繳等多種方式進行追繳，已陸續追回待崗退休人員工資共計76246元。城發公司繼續依法依規處理5名人員2013年以來待崗領取的工資問題，于2020年4月16日通知尚待崗的3名人員限期返崗。其中1人已于5月9日正式上崗，其余2人因在通知期限內未返崗，已按曠工處理，并于5月26日按相關規定解除勞動關系。③集團紀委將權屬城建發展公司5人長期吃空餉問題列為問題線索，核清事實和責任，給予1名公司負責人誡勉談話，給予公司分管領導、相關管理部門負責人，共2人批評教育。六是①督促地下管網公司對照反饋問題進行自查整改。經自查，因具體經辦人員業務能力不足，責任意識不到位，未能嚴格執行工資預算規定，地下管網公司2009-2012年度超標準發放效益工資共27.42萬元，至2019年12月仍有16.8726萬元未退回，已督促地下管網公司要求相關人員按規定全額退回。截至4月14日，已有33人退回超發工資15.2115萬元，尚有4名離職人員共1.6611萬元未退回，目前正積極進行清退工作。②對地下管網公司工資總額超發問題，給予公司工資管理部門負責人、工資審批人共2人批評教育。

（五）深化改革發展體制機制方面

1．關于“決策程序存有漏洞”的問題

整改進展情況：一是完善議事規則和會議制度。安居工程公司修訂完善《公司議事規則和會議制度》；城建置業公司制定《泉州市城建置業有限責任公司會議制度及議事規則（試行）》《泉州市城建置業有限責任公司“三重一大”決策實施辦法（試行）》，兩項制度中均制訂回避條款。二是開展工資發放事項自查自糾。2019年8月至10月，集團審計部開展關于城建置業公司2017-2018年度財務收支及自主投資項目管理效益情況專項審計，結合此次集團內審工作，城建置業公司對2018年度工資發放情況進行自查，未發現超額發放、違規發放情況。三是規范項目效益獎金發放。制定《泉州市城建置業有限責任公司薪酬方案（試行）》，根據集團關于城建置業公司2019年度工資總額核定情況，城建置業公司自2020年起不再計提發放水墨蘭庭項目效益獎金。

2．關于“發生違規移交問題”的問題

整改進展情況：一是強化資產管理。2019年11月，出臺《泉州城建集團有限公司資產處置管理暫行規定》，建立集團統一的資產管理標準，針對資產（實物資產）轉讓方面，要求權屬企業建立備查臺賬；針對固定資產報廢管理方面，要求權屬企業加強固定資產殘值回收管理并及時進行賬務處理。今后，集團還將通過資產管理信息系統遠程監控權屬企業資產轉讓行為。二是明確資產處置流程。原北峰指揮部遺留的17臺破舊變壓器因長期露天堆積閑置，無人看管，內部主要有效電氣構件缺失，形成事實上的廢棄舊料。2018年4月28日，經住宅開發公司總經理辦公會研究，決定對17臺變壓器按程序進行報廢處置。因泉州本地市面上具有機電設備評估經驗、專業的單位數量較少，且經過綜合比價比選，2018年5月30日，公司選擇具備資產評估資質的福建省泉州海絲船舶評估咨詢有限公司作為本次拍賣的價格評估單位并簽訂合同。2018月6月15日，按公開競價拍賣程序對17臺變壓器進行處置。住宅開發公司沒有將廢棄舊料進入產權交易中心公開交易，而是以公開拍賣的形式予以處置，是基于以下考慮：這17臺變壓器雖然具備機器之名，但內部主要有效電氣構件已大部分缺失，經技術鑒定結論為無利用價值，已不具備實體資產整體或部分的真實與確切概念，構不成機器設備、生產線、原材料或存貨等的完整定義，實際狀況就是一堆廢棄舊料。考慮到不是實體資產的轉讓，按照實質重于形式的原則，住宅開發公司決定立即對該廢棄舊料按程序組織公開競價拍賣處置，一者可以避免可能流拍帶來的收入損失；其次節約進入交易市場產生的交易費用，實現收入最大化；三來可以抓緊時間，避免該批廢棄舊料的進一步滅失、貶值，影響拍賣價格。為確保依法依規進行資產處置流程，住宅開發公司于2019年7月制定出臺《泉州市住宅建設開發有限公司固定資產管理制度》。三是組織專題學習。住宅開發公司組織相關部室、相關人員學習《企業國有資產評估管理暫行辦法》《泉州市國資委所出資企業資產評估管理暫行規定》《泉州城建集團有限公司資產處置管理暫行規定》等資產處置管理有關規定，提高思想認識。四是盤點固定資產。已初步完成公司固定資產統計并建立臺賬，梳理規整編碼，嚴格出入庫管理，嚴格資產處置程序。五是編印制度手冊。于2019年12月印制《上級制度匯編》，并將于公司制度廢改立工作完成后印發《泉州市住宅建設開發有限公司制度手冊》，作為員工的工具書、行為指南，嚴格各項經營管理工作。

三、劃轉企業中泉建筑工程公司巡察反饋問題的整改進展情況

根據市委巡察工作統一部署，2019年7月10日起，市委巡察六組對中泉（集團）公司黨總支開展了為期40余天的全面巡察，并于2019年12月6日反饋了巡察意見。泉州城建集團黨委主動擔當，于2020年3月底，將市委巡察反饋涉及中泉建筑工程公司的有關問題納入集團黨委整改范疇。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將相關問題巡察整改進展情況予以公布。

（一）落實黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求方面

1．關于“推動企業高質量發展有差距”的問題

（1）針對推動國企改革發展步伐緩慢的問題。

整改進展情況：①2019年9月27日中泉（集團）公司與城建集團簽訂《泉州市中泉建筑工程有限公司無償劃入福建泉州市市政工程有限公司協議書》。②市國資委于2019年10月30日批復，同意將中泉（集團）公司持有的泉州市中泉建筑工程有限公司100%股權無償劃轉給泉州城建集團有限公司全資子公司福建泉州市市政工程有限公司持有。③2019年12月9日，泉港法院作出裁決同意置換中泉建筑工程公司因“泉港莊園·駿豪國際”項目建設工程施工合同糾紛訴訟而保全涉及中泉（集團）公司參股合作“莊園·華都國際”房地產項目，消除了移交障礙。④2019年12月11日，制定《中泉建筑公司股權劃轉移交工作方案》，明確股權劃轉具體工作步驟、時間要求及責任分工，按方案要求把劃轉工作落實到具體細項工作及完成時間。移交工作已于2019年12月25完成。

（二）落實整改責任方面

1．關于“外部審計整改未完成”的問題

整改進展情況：一是加強應收賬款的收款管理，加速資金回籠，提高資金周轉率，減少壞賬損失，防范財務危機；保證應收賬款與收款數據的記錄和披露真實、準確、完整，符合披露程序及要求；確保應收賬款與收款業務符合國家法律、法規以及公司有關規章制度。二是截至2019年12月31日，學府上城（原西福嘉園小區）被拖欠工程款881萬元，雙方已簽訂以房抵工程款協議，目前雙方正積極商談辦理產權過戶相關事宜。三是鯉城二實小項目被拖欠工程款1070萬元，補充協議分三期返還。首期及第二期款各200萬元已分別于2019年7月底、12月底如期到賬，余款在2020年8月底前歸還。四是泉港莊園·駿豪國際小區項目被拖欠工程款1792萬元，再審案法院已判決，泉州市匯聚房地產開發有限公司、泉州市泉港莊園開發有限公司應于判決生效之日起十日內支付泉州市中泉建筑工程有限公司工程款17,924,198.85元及逾期付款利息損失（自2017年3月1日起至款項付清之日止，按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計算），對方不服再審一審的判決結果已向泉州市中級人民法院提起上訴，將繼續跟蹤再審二審情況。

2．關于“內部審計整改不徹底”的問題

整改進展情況：一是收款收據和領款單據報支符合稅務部門相關規定的要求。2016年度中泉建筑工程公司的企業所得稅征收方式為核定征收，財務處理時只要求收入全額開具稅收發票，成本費用支出均以收款收據和領款單據報支。年度所得稅匯算時，按收入的2%繳納企業所得稅，不核算成本費用的具體支出。二是嚴格督促中泉建筑公司本部及各在建工程項目管理部按照財務報銷制度及稅收法律相關規定糾正不合規行為。三是中泉建筑工程公司2016年發生工程資質升級費用中存在收款收據和領款單據報支問題的98.05萬元，已按照要求在年度企業所得稅申報中進行處理。

四、巡察反饋問題線索的處理情況

針對巡察反饋問題、移交的問題線索和信訪件，給予黨紀立案1人，誡勉談話1人，批評教育10人，提醒談話1人，另轉交處理2人。

給予誡勉談話處理1人。城建發展公司負責人莊森陽。

五、下一步工作重點和計劃

經過一段時間的集中整改，雖然取得了階段性成效，但與省委、市委的要求和群眾期待仍存在差距，對一些比較復雜的問題和深層次矛盾，還需在注重長效治本上狠下功夫。下一步，泉州城建集團黨委將嚴格按照市委和市委巡察工作領導小組的部署要求，繼續發揚“釘釘子”精神，堅持舉一反三、標本兼治，構建長效機制，為奮力推進集團高質量發展提供堅強政治保證。

（一）強化政治擔當，以更嚴的要求壓實“兩個責任”。把巡察整改與“不忘初心、牢記使命”主題教育的成果緊密結合，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，著力推進全面從嚴治黨主體責任落實，切實履行管黨治黨政治責任，結合集團“兩個責任”清單和集團黨委2020年工作要點，把中央和省委、市委的重大決策部署不折不扣落實到集團工作的各個環節，層層傳遞責任壓力，做到真抓真管、敢抓敢管、常抓常管。全力支持集團紀委履行好監督責任，加大監督執紀問責力度，把握運用好“四種形態”，健全集團紀委聯動監督工作機制，引導全體黨員干部將廉潔從業各項紀律要求和中央八項規定精神執行到位，不斷維護風正氣清的工作氛圍。準確把握《中國共產黨國有企業基層組織工作條例（試行）》的任務和要求，不斷加強支部建設，提升黨建規范化水平，嚴格落實黨內政治生活。

（二）強化統籌協調，以更實的作風鞏固提升整改成效。堅守政治標準，毫不松懈抓好后續整改。堅持目標不變、標準不降、力度不減，對已經完成的和取得階段性成果的整改任務，適時開展“回頭看”，堅決防止問題“反彈”。對需要長期持續落實的整改事項，繼續創造條件有序穩步推進，常抓不懈，一抓到底，堅決保證整改成果。堅持舉一反三、以點帶面，進一步建立健全規章制度，著力強化制度的學習和執行，圍繞事前預防、事中監督和事后問責，倒查制度漏洞，形成用制度管權管事管人的長效機制。堅持問題導向，黨組織書記落實第一責任人的政治責任，集團領導班子成員認真履行“一崗雙責”，不斷查找和及時解決分管領域工作存在的突出問題，切實增強全面從嚴治黨的整體成效，切實增強集團黨委的凝聚力、號召力、戰斗力。

（三）強化成果運用，以更大的力度深化集團改革。以此次巡察整改為新的出發點，認真貫徹落實習近平總書記關于國資國企改革重要講話精神和黨中央決策部署，堅持把巡察整改工作的成果轉化與落實中心工作有機結合，做到“兩手抓、兩不誤、兩促進”。緊扣市委“作答時代命題、聚力趕超攻堅”要求和決戰決勝全面建成小康社會目標，依托集團“三個一線”黨建工作機制和“三全五化”工作模式，著力建設一支“想干事、能干事、干成事、不出事”的干部隊伍，聚焦“片區建設、城市運營、產業培育、融資議價”等重點領域，引領干部職工筑牢初心使命、強化擔當作為，扎實推進各項工作，為推動“五個泉州”建設注入不竭動力、提供堅強保證。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0595-22289803；通信地址：泉州市鯉城區九一街158號泉州城建大廈604室，郵政編碼：362000；電子郵箱：qzcjjtdb@163.com。

中共泉州城建集團有限公司委員會

2020年8月24日